Banken en verzekeringsmaatschappijen zijn het best voorbereid op de National Risk Assesment (NRA), het proces waarbij mogelijke activiteiten van witwassen of financiering van terrorisme in kaart worden gebracht. Ook wordt vastgelegd wat voor maatregelen het land treft tegen deze activiteite …
from Starnieuws https://ift.tt/2yL5aaV